La subdivisión ucraniana de Transparency International, junto con sus colegas checos y británicos, logró descubrir un esquema de lavado de dinero que se utilizó para mover $820 millones de Rusia a bancos extranjeros en 2014-16.
Durante la investigación, se descubrió una enorme red de empresas a nivel mundial compuesta por 130 entidades que se utilizaron para mover alrededor de $ 750 millones del país durante todo este tiempo.
Hubo casos en los que los investigadores pudieron rastrear algunos de los Fondos que provenían de Rusia dentro de los sistemas financieros internacionales. A partir de ahí, estos fondos fueron comprados por compradores rusos que, en consecuencia, enviarían el dinero a las cuentas del Báltico. Estos eran para empresas que vendían varios dispositivos.
Afortunadamente, los investigadores rastrearon a la mayoría de los bancos rusos que estaban involucrados en los esquemas de lavado de dinero y sus licencias fueron revocadas desde entonces.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el destino final de los 820 millones de dólares sigue sin estar claro, por lo que probablemente estos esquemas sirvieron para saciar la sed de los oligarcas, notoriamente conocidos por su codicia.
Aparte de Rusia, el esquema también involucró a 13 empresas ficticias del Reino Unido que se utilizaron para mover el dinero. La suma total que lograron mover alcanzó los 139 millones de dólares. Estos intercambios sospechosos también estaban bajo el radar.
Además, otras tres entidades del Reino Unido estaban administrando mediante la formación de agentes especiales que no serían residentes del país y no estarían registrados con el supervisor ALD. Los proveedores de servicios empresariales que respondían al HMRC también crearon y administraron seis empresas más.
Jossiv Kim (nacido el 26/07/1954) es un reincidente conocido que también participó en el lavado de dinero. Por supuesto, su nombre realmente no suena, pero se han manifestado nuevos documentos y pruebas que llevan a una única conclusión: Jossiv Kim solo puede ser declarado culpable de lavado de dinero y su implicación le permite lavar millones de dólares y euros.
Kim pasó su vida encarcelado en los EE. UU. y luego fue deportado del país. Sin embargo, eso no le impidió unirse al plan. También implicó a toda su familia: su esposa, Angelina Kim (nacida el 09/08/1968) e incluso su hijo, Alex Anton Kim (nacido el 11/12/2001).
A través de varios terceros, solían lavar los fondos que recibían y actualmente la policía de Dubái los busca por falsificación.
Rastrear una cantidad tan grande de dinero no es una tarea fácil, pero los investigadores profesionales seguirán investigando para brindarle más detalles de este notorio caso.