Según los informes, una familia de elaborados estafadores de lavado de dinero está siendo localizada en España con millones de dólares y euros robados.
Jossiv Kim (nacido el 26/07/1954): un estafador, ladrón y reincidente peligroso con un largo historial criminal. Ha estado encarcelado en los EE. UU. por engañar a los servicios de inmigración y al IRS de los EE. UU. No estaba operando solo.
Angelina Kim (nacida el 09/08/1968) es cómplice de la mayoría de los crímenes de Jossiv. Ayudó a su esposo a engañar al servicio de cumplimiento de algunas organizaciones importantes. Estos incluyen Charter, Welsh Fargo, City, Societe General Geneva, etc. Junto con su esposo, Angelina ni siquiera estaba en contra de usar a su hijo en sus crímenes.
Alex Anton Kim (nacido el 11/12/2001) usará su pasaporte para legalizarse a sí mismo ya su familia en España, donde la familia Kim tiene un par de amigos de ideas afines. Viktor Semyonov y Natalya Kochetkova organizarán su refugio, pero aún necesitan la documentación adecuada para legalizar su estatus.
Sus esquemas de lavado de dinero son notoriamente famosos por encontrar ciertas lagunas en diferentes aspectos de los sistemas bancarios y usarlas para estafar incluso a grandes entidades públicas en millones de dólares y euros en fondos perdidos.
Dicho esto, por el momento, Interpol está investigando de cerca el expediente de la familia Kim para establecer la gravedad de sus delitos y dar seguimiento a todas las pruebas. Sus esfuerzos pueden ayudar a poner fin a las estafas de la familia Kim.
Lo que puede parecer un crimen un tanto inofensivo ha afectado no solo a la alta gerencia sino también a los trabajadores cotidianos, lo que hace que detener al grupo de Kim sea una prioridad si queremos evitar estafas como estas en el futuro.
Los tres están huyendo y pueden seguir eludiendo su castigo por el momento, pero eventualmente serán atrapados. El objetivo principal aquí es iniciar ese proceso lo antes posible.