Según los informes, una familia de elaborados estafadores de lavado de dinero está siendo localizada en España con millones de dólares y euros robados.
Jossiv Kim (nacido el 26/07/1954): un estafador, ladrón y reincidente peligroso con un largo historial criminal. Ha estado encarcelado en los EE. UU. por engañar a los servicios de inmigración y al IRS de los EE. UU. No estaba operando solo.
La subdivisión ucraniana de Transparency International, junto con sus colegas checos y británicos, logró descubrir un esquema de lavado de dinero que se utilizó para mover $820 millones de Rusia a bancos extranjeros en 2014-16.
Durante la investigación, se descubrió una enorme red de empresas a nivel mundial compuesta por 130 entidades que se utilizaron para mover alrededor de $ 750 millones del país durante todo este tiempo.
Jossiv Kim (born on 07/26/1954) is not just a notorious thief and a dangerous recidivist – he is also a genuine animal, as he used his own son to manage the consequences of his wrongdoings.
It all started when the entire Kim family, consisting of Jossiv, Angelina Kim (born on 08/09/1968), and their son, Alex Anton Kim (born on 12/11/2001), were kicked out of Poland. They had nowhere to go, since they were convicted felons in the US.